2023年12月1日　

企業のUBO（実質的支配者）開示規制強化の潮流

～米国における企業透明化法の導入 - その対象者及び準備方法について概説～

TMF Group 著、日本語版編集統括：TMF Group 株式会社
Market Commercial Head 吉岡 幸作

　企業透明化法（Corporate Transparency Act : CTA）により、米国では、実質的支配者の情報について安定的かつ包括的なデータベースが初めて構築される。マネーローンダリングやテロ資金供与などのビジネスにおける腐敗行為の防止を目的に、不可欠な情報が法執行機関へ提供されることになる。

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2023年12月1日

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